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  • 洗錢防制知識庫
    「AML/CFT知識庫」平臺,連結國內、外之防制洗錢及打擊資恐之法規、我國主管機關公告制裁名單、美國FFIEC檢查手冊及檢查局對防制洗錢及打擊資恐之主要缺失及檢查手冊等,便利社會大眾搜尋相關資訊。
  • 金檢學堂 (請參考01存款業務及02洗錢防制作業等課程)
    「金檢學堂」之數位學習平台,擁有多樣化金融課程並包含AML/CFT,課程內容設計包括檢查重點、檢查發現主要文題及案例分享,便利大眾更加瞭解金融監管及檢查方法。
瀏覽人次: 3549   更新日期: 2019-09-26