| ※ 重要聲明： | |
| 1. | 本檢查手冊僅供參考，不應將本手冊視為法定資料【LEGAL REFERENCE】，使用者得視不同之實務狀況自行調整。 |
| 2. | 本檢查手冊「法令規章」欄所列法規，可參閱本會及各局網站法規資訊。 |
| 3. | 檢查手冊內容分為「完整版」及「異動版」兩類，除電子票證發行機構、專營信用卡業務機構及保險經紀人保險代理人公司按年更新外，餘金融控股公司等11業別自109年度起調整為每半年更新。每半年(或每年)更新資訊之對照彙整於「異動版」，「完整版」則為截至當期資料基準日之全部查核項目，請依需要點選參閱。 |
| 4. | 有關各業別「防制洗錢及打擊資恐」查核項目內容，請參閱本局網站檢查業務項下「防制洗錢及打擊資恐專區」中之「各業別AML/CFT檢查手冊」。 |
| 各業別檢查手冊 | ||
金融控股公司.gif&flag=pic) .gif&flag=pic) | 本國銀行 | |
| 外國銀行在臺分行 | 人壽保險公司 | |
| 財產保險公司 | 證券商 | |
| 證券投資信託公司 | 票券金融公司 | |
| 信用合作社 | 農漁會信用部 | |
| 電子票證發行機構 | 專營信用卡業務機構 | |
| 保險經紀人保險代理人公司 | 專營電子支付機構 | |
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更新日期：
2020-09-14