檢查局於107年9月26日邀請16家金控公司總稽核及稽核人員舉辦座談，向金控業者宣導防制洗錢及海外分子行管理等議題。

座談會首先分別由2位資深檢查人員介紹金控集團防制洗錢與武擴及打擊資恐常見缺失，及本國銀行海外分支機構檢查常見缺失，協助業者瞭解國內(外)監理重點及實務作法，其次由國泰金控介紹金控建立集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享之實務，提供業者建置集團資訊分享政策及程序參考；另亦宣導聯合國反貪腐公約及說明申報系統新增功能。

會中並就業者提出監理資訊問題與建議，回應討論及充分溝通，未來仍將持續定期舉辦類似座談會，建立與業者交流之管道。

本次座談會議程已置於檢查局「重要公告」及「稽核專區」網頁：意見交流＞座談會或說明會資訊＞金控及銀行業。